AGORA: Nego Di é preso por golpe de R$ 5 milhões
Você já ouviu falar sobre as recentes controvérsias envolvendo o influenciador digital Nego Di? Ele está envolvido em sérias acusações que incluem estelionato e lavagem de dinheiro, segundo investigações das autoridades do Rio Grande do Sul. Neste artigo, exploramos os detalhes dessas acusações e o impacto dessas atividades em seus seguidores e no mercado digital.
Em primeiro lugar, é fundamental entender o caso que levou Nego Di a ser alvo das autoridades. O influenciador é suspeito de ter lesado cerca de 370 pessoas através de uma loja virtual chamada “Tadizuera”. De acordo com a Polícia Civil, essa loja comercializava produtos, principalmente eletrônicos, a preços abaixo do mercado, mas os produtos nunca eram entregues aos compradores.
O que aconteceu com a loja virtual de Nego Di?
A loja “Tadizuera” operou por um curto período em 2022, de 18 de março a 26 de julho, antes de ser fechada por ordem judicial. A investigação revelou que Nego Di usava suas redes sociais para promover os produtos, que nunca estavam realmente disponíveis em estoque, enganando assim seus seguidores e outros consumidores.
Essa prática resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 330 mil para os clientes afetados. Apesar dos relatos e reclamações, muitas vítimas não chegaram a procurar a polícia para denunciar o caso, o que sugere que o número de lesados pode ser ainda maior.
Por que Nego Di é acusado de lavagem de dinheiro?
Além das acusações de estelionato, Nego Di está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Alega-se que ele promoveu rifas virtuais com prêmios atraentes, como dinheiro via PIX, smartphones e até carros de luxo, que seriam formas de mascarar a origem ilícita dos fundos recolhidos.
O esquema de rifas movimentou cerca de R$ 2 milhões, segundo as investigações.
Os valores das rifas eram inicialmente depositados em contas de terceiros antes de serem transferidos para empresas ligadas ao influenciador, numa tentativa de legalizar os recursos.
Esta prática de dissimulação é um exemplo clássico de lavagem de dinheiro, onde o dinheiro obtido de maneira ilegal é introduzido no sistema financeiro com uma aparência de legalidade.
Consequências Legais para Nego Di
A gravidade das acusações contra Nego Di levou à decretação de sua prisão preventiva e a de um sócio, destacando um sério alerta sobre as responsabilidades dos influenciadores digitais. A defesa do influenciador ainda não teve acesso aos autos do inquérito, mas promete combater as acusações e esclarecer os fatos dentro dos limites legais.